Consiliul de Administrație al MOBIROM S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 26.05.2025, orele 17:00, la sediul societății din Caransebeș, Str. Spitalului, nr. 6.
Acționarii îndreptățiți să participe la ședință și să voteze sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor societății la sfârșitul zilei de 30.04.2025, considerată data de referință.
Ordinea de zi a ședinței este următoarea:
1. Aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2024, pe baza raportului anual al administratorilor și a raportului cenzorilor.
2. Acoperirea pierderii contabile aferente anului 2024.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2024.
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2025.
5. Alegerea sau reconfirmarea administratorilor pentru un nou mandat și stabilirea remunerației administratorilor și cenzorilor societății pentru exercițiul financiar 2025. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziţia acţionarilor, putând fi consultată şi completată de aceştia.
6. Revocarea cenzorilor supleanți Maidan Gabriela și Bogdan Carmen și alegere cenzor supleant.
În cazul în care la prima convocare nu poate funcționa din cauza lipsei cvorumului, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru a doua zi, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.
PREȘEDINTE C.A.
Roman Ovidiu-Călin